马来西亚前总理纳吉布被以洗钱罪指控

作者:www.jieyizulin.com 时间:2018/8/19 2:04:00 阅读:

  

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中国金融信息网讯(记者刘彤林昊)马来西亚前总理纳吉布8日再次被检方指控3项涉及洗钱的新罪名。在审前听证中,检方说纳吉布在2014年和2015年分3次利用自己的银行账户接收了3笔共计4200万林吉特(1林吉特约合)资金。

检方认为这些钱来自于非法活动收益,依据马来西亚反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法对纳吉布提起控告。如果多项指控中的任意一项被定罪,纳吉布将面临最高15年的监禁和最高五倍于非法所得的罚款。纳吉布表示不认罪,并要求进行庭审。法官随后决定将在本月10日再次听取控辩双方意见,届时或将决定庭审日期。纳吉布7月初被检方指控利用职权在涉及SRC国际的交易中谋利4200万林吉特,触犯了相关法律,涉嫌贪污和3项背信罪。

纳吉布否认有罪,随后在缴纳了100万林吉特后获保释。此次新指控同样涉及SRC国际。纳吉布2009年担任总理后设立名为一马公司的国家投资基金,SRC国际曾是该公司旗下能源企业,2012年由马接管。纳吉布任总理期间,有媒体称一马公司中有数十亿美元去向不明,但纳吉布否认存在违法行为。新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌(广告)[责任编辑:王静]。

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  图片来源:网络

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